Job description
Propósito del rol
Mitigar el riesgo operativo derivado por el incumplimiento de la documentación que solicitan las disposiciones de carácter general del art. 115 de la LIC, así como certificaciones fiscales (CRS y FATCA), con la finalidad de llevar a cabo el screening previo a los actos u operaciones que pretendan instruir los clientes.
Así mismo se pretende mitigar el riesgo operativo en operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
Principales Actividades
Revisar la documentación de las nuevas partes y/o beneficiarios de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al procedimiento interno del banco y al Anexo 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal (CRS y FATCA_formatos de autocertificación)
Confirmar la correcta integración de documentación de Debida Diligencia de Clientes para el registro de nuevas partes a los Fideicomisos.
Revisión de las operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
Requirements
Conocimiento de la normativa aplicable: Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Anexo 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal (CRS y FATCA_formatos de autocertificación)
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad para trabajar bajo presión
Comunicación asertiva para brindar un servicio satisfactorio al equipo de Client Management de Fiduciario.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales