HSBC Group

              Propósito del Puesto:

Como investigador y analista examinador de fraudes, su principal responsabilidad será detectar, investigar y prevenir actividades fraudulentas

en la organización. Desempeñará un papel crucial a la hora de garantizar la integridad financiera de la empresa identificando y mitigando cualquier caso de fraude o conducta indebida. Su experiencia en el análisis de datos financieros, la realización de investigaciones exhaustivas y la aplicación de investigaciones exhaustivas y la aplicación de medidas preventivas será esencial para salvaguardar los archivos y la reputación de la organización.

Seguir los procedimientos apropiados para crear informes de investigación y resúmenes de antecedentes que detallen las circunstancias y causales del caso. El Investigador mantiene la documentación apropiada para la gestión de casos respectivos. El Investigador llevará a cabo cualquier tarea de mitigación necesaria en sistemas o con las áreas que corresponda, así como los escalamientos y referencias apropiadas para ampliar la investigación que corresponda.

1.      Realizar investigaciones exhaustivas sobre presuntas actividades fraudulentas, incluidas, entre otras, malversación financiera, fondos, soborno, corrupción y fraude en colaboradores.

2.      Analizar datos financieros, validación de reportes y otros documentos o sistemas que corresponda para identificar patrones, anomalías y posibles áreas de fraude o conducta indebida.

3.      Colaborar con equipos multifuncionales incluidos asuntos jurídicos, auditorias, cumplimiento de recursos humanos, para reunir y compartir pruebas.

4.      Utilizar herramientas y técnicas para recopilar conservar y analizar pruebas digitales, registros financieros del cliente y comunicaciones electrónicas.

5.      Mantenerse al día de la normativa del sector, nuevas tendencias en materia de fraude y las mejores prácticas de detección y prevención del fraude.

6.      Desarrollar y aplicar programas, políticas y procedimientos de prevención del fraude para maximizar la exposición de la empresa a actividades fraudulentas.

7.      Colaborar con las áreas de asesoría jurídica internos y externos cuando sea necesario durante las investigaciones y los procedimientos judiciales.

8.      Mantener documentación precisa de los procesos de investigación, conclusiones y resultados para apoyar los procedimientos legales y requisitos de presentación de informes internos.

9.      Supervisar los controles y procesos internos para identificar vulnerabilidades y recomendar las mejoras necesarias para mitigar el riesgo de fraude.

10.  Tomar las medidas correspondientes en cada caso y documentarlo en el Expediente de la investigación, así como asegurar as gestiones de recuperación si corresponde.

11.  Asegurar el cumplimiento de tiempos de garantía y realizar las Métricas que corresponda para la administración del proceso.

Conocimiento de la Función:

• Licenciatura en área Económico - Administrativa
• Conocimiento de aplicaciones del banco como Hogan, OH Cards (Deseable)
• Paquetería Office nivel intermedio. (Deseable)

·         Conocimientos intermedios de análisis y operaciones Riesgos

·         Conocimiento de procesos operativos.

·          

Principales Responsabilidades:

Llevar a cabo la investigación recibidas por aclaraciones de banca digital que corresponden a un supuesto caso de fraude,  tomar decisiones adecuadas y ejecutar de manera inmediata las medidas mitigantes y/o correctivas necesarias sobre la operación en cuestión, cuidando no afectar los procesos de cara a cliente y proporcionar servicio a las áreas que se relacionan con el flujo.

·         Ombudsman

·         Atención a autoridades

·         Jurídico

·         Major FCTM

·         Líneas de negocio

Indicadores Típicos (KPI) Indicadores clave de desempeño y Objetivos:

·         Realizar investigación y dar respuesta del caso de acuerdo con los tiempos marcados por la regulación.

·         Validación en indicadores de comportamiento de fraude y hallazgos operativos

·         Evitar hallazgos de auditoria

·         Cumplir con las disposiciones que dicta FIM de operaciones en el punto 3.4.4

·         Cumplir con la productividad en el número de investigaciones establecidas por la gerencia

·         El principal objetivo es identificar debilidades de controles y/o controles faltantes para minimizar el intento de fraude.

·         En lo personal y grupal, cuidar y procurar el cumplimiento de las metas operativas y de producción establecidas para el proceso asignado.

Conocimiento de la Función:

• Licenciatura en área Económico - Administrativa
• Conocimiento de aplicaciones del banco como Hogan, OH Cards (Deseable)
• Paquetería Office nivel intermedio. (Deseable)
• Conocimientos intermedios de análisis y operaciones Riesgos
• Conocimiento de procesos operativos.

Habilidades:

• Capacidad de análisis de datos e información.
• Habilidades comunicativas, escritas y habladas.
• Habilidades de investigación.
• Trabajo en equipo para alcanzar los objetivos del área.
• Trabajo bajo presión.
• Capacidad para tomar decisiones basado en análisis de riesgo.
• Manejo e interpretación de datos.
• Honestidad.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales

 ¡Queremos que formes parte de nuestro equipo! ¡Descubre cómo es trabajar con nosotros!" https://youtu.be/zjrWwmYbXqo

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.”

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.  

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.