Garantizar las revisiones periódicas de los clientes del portafolio WPB asegurando que el perfil CDD de los clientes esté actualizado incluyendo KYC, perfil transaccional, información del cliente y sus productos en el sistema core (Hogan) y el riesgo del cliente (FCRR).
Responsable de seguimiento del Book of Work para WPB respecto a las revisiones periódicas de los mismos, así como de las eficiencias y mejoras al proceso de CDD para lograr las metas establecidas.
Principales Responsabilidades: Actividades clave y áreas de toma de decisiones
Impacto en el negocio
• Diseño de estrategias e implementación de procesos de acuerdo a la metodología de Grupo en Customer Due Diligence.
• Trabajar en coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para los procesos de revisiones periódicas y “trigger events” alineado a políticas de Grupo.
• Diseño, ejecución y documentación del proceso CDD.
Clientes / Accionistas
• Participación Activa en diversos comités para toma de decisiones.
• Coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para implementación de estrategias para el proceso de CDD (revisión periódica y trigger events).
• Reporte y Manejo de Indicadores.
Liderazgo & Trabajo en equipo
• Trabajar en equipo con las áreas de Negocio, Normatividad y Control.
• Visión de apertura para nuevas estrategias y procesos.
• Coordinación de equipos de trabajo directos o indirectos
• Promover el crecimiento del equipo, buscando desarrollar habilidades alineadas a las necesidades del negocio.
Efectividad Operacional y Control (Completar 3-4 áreas)
• Cumplir con los KPI’s establecidos por el Grupo para las revisiones de clientes de WPB.
• Cumplir con el “book of work” de revisiones para el año en curso.
• Asegurar el cumplimento de los SLA’s con las diferentes áreas que forman parte de los procesos de revisiones.
• Asegurar que las políticas aplicables a CDD estén documentadas y ejecutadas correctamente
Indicadores Típicos Indicadores clave de desempeño y Objetivos
• Establecimiento de objetivos de acuerdo a Lineamientos y Fechas Compromiso de Entrega
• Indicadores de Desempeño de acuerdo a Fechas Compromiso
• Retroalimentación directa con Jefe Inmediato.
• Establecimiento de Objetivos mediante planes de trabajo y fechas establecidas
Principales Retos
• Implementación de procesos en tiempos establecidos por el Grupo.
• Negociación con áreas directas o indirectas.
Contexto del Puesto
Areas de Interacción:
- Compliance
- KYC Operations
- Risk & Controls
- Sanctions
- CDD
- Customers / Sucursales
- CVM
Administración del Riesgo
• Apegarse a los Instructivos de trabajo, procedimientos y Manual GSM
• Mantener los estándares de control interno de HSBC, conjuntamente a cualquier artículo
• Preservar en todo momento la seguridad de la información, a través de la protección de datos, información física y electrónica, asi como el compromiso de confidencialidad de la misma.
Conocimientos & Experiencia / Calificaciones del Puesto
Conocimientos&Experiencia
• Licenciatura en áreas Economíco-Administrativas
• Capacidad de Análisis y pensamiento crítico
• Dominio de técnicas de medición y evaluación de performance
• Inglés avanzado
• Coordinación de proyectos
• 2 años mínimo en área afin
Capacidades:
• Proactivo y orientado a objetivos
• Comunicación. Facilidad de palabra
• Trabajo en equipo
• Capacidad para resolver y manejar problemas.
• Negociación
• Iniciativa para mejoras a procesos
Se cuenta con candidato fuerte identificado
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales
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“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.”
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